Тверской райсуд Москвы на два месяца задержал финдиректора банка "Траст", задержанного незадолго до в рамках дела о переводе оффшорным организациям в районе нескольких миллиардов рублей и свыше ста миллионов долларов под видом кредитов, по данным пресс-центра МВД.
Евгений Ромаков задержан до 24 августа 2015 года. Он подозревается в осуществлении правонарушений по ст. 159 УК РФ (обман, идеальное организованной группировкой или в очень большом размере).
Отметим, что, согласно данным милиции, топ-менеджеры ОАО "Нацбанк "Траст" вступили в заговор для кражи средств владельцев депозитов. С 2012 по 2014 год соучастники заключили подставные кредитные контракты с рядом юрлиц, оформленных на территории Кипра, по которым были переведены в районе 7,05 млрд рублей. и $118,3 млн. Эти деньги были в будущем перечислены на счета поднадзорных физических и юрлиц и украдены.
Раньше было выдвинуто обвинение в обмане бывшему начальнику казначейства – помощнику главы банка. На сегодняшний день он размещён под арест в домашних условиях.
Количество активов банка "Траст" на 1 октября 2014 года составлял 230,6 млрд рублей, количество средств населения – 132,6 млрд рублей. Банк входил в топ-15 по объему средств физлиц. В последних месяцах года у него появились денежные трудности. В декабре 2014 года ЦБ РФ сказал о решении санировать "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Было решено вычленить 30 млрд рублей. для предотвращения банкротства банка. Санатором был предпочтён банк "ФК Открытие".
Почитайте дополнительно полезную информацию по вопросу организация не сдавала отчетность. Это возможно будет весьма интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий